Pour l’année 2019, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet une douzaine de dossiers.
Des cas relatifs à des soupçons de blanchiment de capitaux à l’issue de 56 rapports d’enquête sur un total de 110 déclarations de soupçons.
Selon Libération, 45 dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence de preuves de blanchiment ou de financement de terrorisme.
Le modus operandi des auteurs présumés consiste au piratage et la fraude informatique. Les banques sont à l’origine de 79% des déclarations de soupçons reçues en 2019.
ON EN PARLE
[documents] Annulation Des Nominations De Macky Sall Dans La Magistrature : Voici Les Décrets De Bassirou Diomaye Faye
Politique
01 mai, 2024
Chavirement D’une Pirogue Aux Canaries : 51 Morts, L'embarcation Est Partie De Mbour, Témoignage De Survivants
Societe
30 avril, 2024
Oumar Loucard, Gendarme à La Retraite Révèle La Face Cachée De Général Moussa Fall
Video
30 avril, 2024
Seneweb Radio
LES PLUS LUS
[document] : Voici L'identité Du Chef De Cabinet Du Président Bassirou Diomaye Faye
Societe
15 heures
[documents] Annulation Des Nominations De Macky Sall Dans La Magistrature : Voici Les Décrets De Bassirou Diomaye Faye
Societe
21 heures
Rapport Cour Des Comptes Sur Le Prodac (2018-2021) : La Gestion De Mame Mbaye Niang N’est Pas Concernée, Chronique D'une Bamboula Financière...
Societe
21 heures
Après Sa Visite, Bassirou Diomaye Faye Suspend Toutes Les Opérations Sur Les Terrains De Mbour 4
Societe
14 heures
Découvrez La Photo Officielle Du Chef De L'etat Qui Sera Dans Les Ministères, Directions…
Societe
16 heures
0 Commentaires
Participer à la Discussion