Les enquêteurs de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) ont découvert ''une véritable ingénierie financière frauduleuse’’ dans la traque des biens mal acquis, ayant entraîné la garde-à-vue de Karim Wade et de certains de ses présumés complices, a révélé, mardi, le substitut du procureur spécial, Antoine Diome.
‘’Sur les éléments objectifs, il est utile de savoir qu’une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant sur un système avec deux déclinaisons de prête-noms’’, a-t-il dit.
Dans une déclaration à la presse à côté du procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao, Antoine Diome a dévoilé les stratagèmes utilisés par les personnes placées en garde-à-vue par la gendarmerie depuis lundi.
Il s’agit, selon lui, d'un système de ‘’prête-noms simples et des prête-noms opérationnels’’.
''Mais à chaque fois, par des témoignages, à chaque fois par des documents, à chaque fois par une analyse financière, on aboutit à un lien entre un enrichissement et une personne physique dirigeant d’une personne morale de droit privé ou prise és nom, mais naturellement on peut engager des poursuites à son encontre. C’est la loi que le prévoit ainsi’’, a indiqué le substitut du procureur de la CREI.
Il a ajouté qu’en dehors de ce système d’ingénierie financière frauduleuse reposant sur les systèmes de prête-noms, ''les enquêteurs ont découvert des montages complexes''.
‘’Aujourd’hui, il est plus important de savoir ici que des secteurs clés de notre économie nationale sont détenus par des sociétés off-shore, ça c’est une réalité. Elles sont basées essentiellement dans trois pays : le Panama, les Iles Vierges Britanniques et le Luxembourg’’, a expliqué M. Diome.
Il a indiqué ''qu’un système de sociétés à tiroir à aussi été découvert''.
Selon lui, ‘’au-delà de ce premier mécanisme qui consiste à créer une société à tiroir, il y a aussi un système d’établissement de conventions réglementées qui consacrait l’exclusivité de fournitures à ces sociétés off-shore par rapport à des sociétés de droit local‘’.
Le substitut du procureur spécial de la CREI a souligné que ''des documents prouvent l’accusation''.
'’L’autre découverte, il y a des partenariats publics et techniques mondialement connus dont l’objectif visait à utiliser les références ou le nom commercial en contrepartie du reversement d’un pourcentage d’un chiffre d’affaires annuel’’, a-t-il précisé.
Antoine Diome a par ailleurs révélé qu’il y a ''des virements bancaires de paradis fiscaux à paradis fiscaux''.
Karim Wade, le fils de l’ancien président et ancien ministre d’Etat a été placé en garde à vue à la caserne Samba Diéry Diallo, ainsi que certains de ses présumés complices, dont notamment Bibo Bourgi, Cheikh Diallo, Pierre Agbogba, Mamadou Pouye, Mansour Gaye, Pierre Agboba, Vieux Aïdara, Cheikh Diallo.
Karim Wade avait été sommé de prouver, jusqu'à lundi à midi, soit un délai de 30 jours, l’origine licite de ses avoirs estimés à 694 milliards de francs CFA, dans le cadre d'une enquête visant de présumés biens mal acquis au Sénégal.
48 Commentaires
Fff
En Avril, 2013 (19:27 PM)Macky rancunier!!!!!!!
Macky rancunier!!!!!!!
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Macky rancunier!!!!!!!
Xoupap
En Avril, 2013 (19:28 PM)Choco Gris
En Avril, 2013 (19:33 PM)Layelathiate
En Avril, 2013 (19:33 PM)Karim pensait que le sénégalais ne seront jamais assez compétents pour découvrir son empire financier caché.
Mais mon gars tu t'es planté. Vive le nouveau Sénégal ! Jeum kanam rekk !
Dougard
En Avril, 2013 (19:34 PM)il ne suffit pas d'être diplômé de droit pour savoir la vérité.
demander aux directeurs de l'as et de 24h chrno ceux qu'ils ont subit sous l’ère wade c'est droit ou quoi.
le problème est très simple karim a gérer il n'a qu'à assumer et surtout l’arrestation de ce bandit n'est pas un événement et laisser les journalistes de rfm faire leur boulot , et n'oublier pas les autres personnes mise en cause
Mathematiques
En Avril, 2013 (19:34 PM)Daooo
En Avril, 2013 (19:34 PM)Nekh
En Avril, 2013 (19:34 PM)Lon Nekh
En Avril, 2013 (19:45 PM)Djibo
En Avril, 2013 (19:47 PM)Aliou Special
En Avril, 2013 (19:47 PM)cette phrase m'intrigue beaucoup
Sy
En Avril, 2013 (19:49 PM)Voltaire
En Avril, 2013 (19:51 PM)Lil
En Avril, 2013 (19:53 PM)Citoyen23
En Avril, 2013 (19:53 PM)Wiii Wiri
En Avril, 2013 (19:58 PM)Redjibo
En Avril, 2013 (19:59 PM)Cons Petences
En Avril, 2013 (20:05 PM)Aida
En Avril, 2013 (20:06 PM)Moyoul
En Avril, 2013 (20:22 PM)Fabregas[mendiant Juriste]
En Avril, 2013 (20:24 PM)certe, on peut etre en desaccord sur des questions politiques mais l'interet general doit passer devant.
dans ce cas d'espece mon honnetete intelectuel me permet juste de se pronoce sur la forme .dabord ne croyait pas c'est selbe NDONGUE qui a prevenue l'etat,ne croyait pas on a ecrit voleur sur le front encor une fois on juge le prevenue sur des fait pour etre claire le procureur de la republique a su se baser sur des preuves concretes avant de demander KARIM de se justifier,,,,
maintenat 6oo milliards justifiable ou pas?
Giod
En Avril, 2013 (20:28 PM)Na Leer
En Avril, 2013 (20:29 PM)WASALAM
Teus
En Avril, 2013 (20:34 PM)Jambar1
En Avril, 2013 (20:35 PM)Désillusion
il y a 2 semaines (09:58 AM)J'étais plein d'enthousiasme malgré le fatalisme de mes parents qui me disaient que dès l'indépendance on leur disait que l'Afrique allait décoller. Ils pensaient venir en France temporairement car on disait que l'Occident c'était en déclin et l'Afrique allait décoller. Ils sont maintenant âgés et durant toute leur vie ils n'ont pas vu ce décollage et dès que quelque chose ne va pas ou est bizarre ils répètent la fameuse expression ironique « Ça c'est l'Afrique ».
J'arrive de mon côté sans préjugés peut-être un peu trop positif et là le choc. Je me rends compte que j'avais trop idéalisé le Sénégal. Beaucoup trop. Les difficultés sont énormes mais presque exclusivement comportementales et éducatives ce qui provoque des choix bizarres et en décalage de ce qu'il se fait dans le reste du monde. J'ai après voyagé dans d'autres pays africains et je me suis rendu compte que le Sénégal n'était vraiment pas le pire des pays africains.
Globalement, un des problème majeur c'est la corruption, le non-respect des règles. A quoi cela sert-il de voter des lois ou d'avoir même un gouvernement si personne ne respecte ces lois une fois votées ? On dirait que la majorité de la population ne veut même pas que le pays fonctionne.
Un deuxième problème c'est le décalage moral énorme au sein de la population avec d'un côté des personnes de valeurs et intègres et d'un autre trop de personnes qui sont prêtes à écraser tout le monde par intérêt personnel. Rien ne semble les arrêter dans les mensonges, arnaques, exploitation, etc... Je n'ai jamais vu d'endroit dans le monde où cette frange de la population était aussi importante et gênante pour le reste du peuple.
Un troisième problème c'est l'attitude face au travail. Pour beaucoup les gens ont plein de projets dans leur tête semblent enthousiastes mais quand il s'agit de les aider à les réaliser ou de faire des projets avec eux c'est compliqué de les motiver, ils trouvent tout de suite le travail trop dur et en même temps continuent à se plaindre de leur situation. On a l'impression qu'ils veulent que tout arrive sans faire d'effort.
Le quatrième problème c'est la tendance à toujours rejeter les responsabilités sur les autres et à peu assumer. C'est toujours la faute des politiques, des riches, de la France, de l'occident, de la Chine, des arabes, des fonctionnaires, etc... Et j'en passe. Dans le même principe il y a aussi les accusations de maraboutage et diverses théories complotistes farfelues.
L'Afrique est malheureusement prisonnière de tous ces problèmes comportementaux. C'est son unique problème. Car en réalité il y a presque tout : des bras, des cerveaux, des ressources naturelles. La honte pour nous est que les blancs Sud-africains, de Namibie et du Zimbabwé on réussi à prospérer en quelques décennies là où nos ancêtres n'ont pas réussi. En dehors des histoires de comportements, le seul point inquiétant est le manque de terres arables pour une population en très forte croissance, le manque d'eau (surtout le déséquilibre entre les saisons) et des sols peu fertiles. Je comprends pourquoi il y a tant d'importations de denrées agricoles et pourquoi l'autosuffisance semble si éloignée.
[email protected]
En Avril, 2013 (20:43 PM)Us
En Avril, 2013 (20:45 PM)Diogo
En Avril, 2013 (20:49 PM)Futur President Karim
En Avril, 2013 (21:00 PM)Ipod
En Avril, 2013 (21:09 PM)Xarryalla
En Avril, 2013 (21:22 PM)Il a été policier donc enquéteur il sait qu'il lui appartient d'apporter les preuves pouvant entrainer une condamnation. Il est maintenant magistrat donc chargé de décortiquer les éléments que l'enquete a produite.
Loin de moi l'idée de disculper Karim mais une justice doit etre juste et se fonder sur des preuves irréffutables.
Qu'est ce qu'il nous sort une ingénieurie financière frauduleuse des prétes noms un système de sociétés àtiroir; excusez moi cela ne veut rien dire.
Nous savons tous que les prétes noms ont existé partout dans le monde y compris au Sénégal depuis le temps du PS, les paradis fiscaux existent et continuent d'exister, il a oublié de citer Monaco, les sociétés off shore aussi.
Ce qui est important c'est avoir les preuves que les sommes mentionées sont sorti de nos caisses et cela pose la question des complicités dans le système financier du sénégal et ce ne devrait pas etre les soi disants prétes noms mais des fonctionnaires de l'état qui devraient étre à la barre à coté de Karim;
Les société offshore je lui rappelle le pavillon de complaisance du Libéria; beaucoup de grandes entreprises navales utilisent le pavillon libérien ou panama pour payer moins de taxes mais personne ne dit qu'ils sont frauduleux.
Alors ce qui est important ce n'est pas ce blabla mais les preuves que les montants cités appartiennent à Karim ce qui me parait bien difficile.
La justice doit éviter d'etre instrumentalisé ce dossier si on veut le traiter honètement des milliers et des milliers de personnes devraient rendre des comptes devant une justice équitable en mettant en avant les intérets du pays cad récupérer les milliards qui nous sont volés depuis plus de 40 ands pas seulement du fait du PDS mais aussi du PS et de ceux qui pour échapper à la justice se réfugient aux cotés des vainqueurs des dernières éléctions.
Et puis à tout seigneur tout honneur. Macky Sall malgré son u,inité devrait étre le premier à justifier son patrimoine de méme que ceux qui sont aux affaires avec lui et qui ont aussi des actions dans des sociétés off shore.
EEt comme on se connait qui osera venir nous dire mon père m'a laissé X milliards ou j'ai fructufié mon argent avec un rendement en dépit du bon sens.
Ceux parmi ceux qui nous avaient volé ont essayé la recette du célèbre Madoof mais ils ont failli devenir DOFF (fous) quand ils ont perdu tous leurs placements.
Nous aurons à rendre compte sur les gestes que nous posons et l'histoire nous jugera.
K
En Avril, 2013 (22:01 PM)Rima
En Avril, 2013 (22:26 PM)444
En Avril, 2013 (23:01 PM)///
En Avril, 2013 (23:17 PM)Lipoussin
En Avril, 2013 (23:34 PM)Wakh
En Avril, 2013 (23:34 PM)Aujourd'hui il se retrouvè avec tt cette fortune sur LE dos des senegalais. Noooon les wades n'avaient aucun respect pour les senegalais
Kàcc
En Avril, 2013 (01:06 AM)Gege
En Avril, 2013 (01:25 AM)Thioly
En Avril, 2013 (03:06 AM)Margarite
En Avril, 2013 (03:13 AM)Le Renard
En Avril, 2013 (06:44 AM)Muuuuuuuus
En Avril, 2013 (07:47 AM)Kathior Ka
En Avril, 2013 (08:00 AM)« Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. »
Un recteur qui ignorait royalement l'autonomie des structures et les lois du Sénégal, avec une gestion hors norme tant décriée par les syndicats et des citoyens de tous bords se retrouve nommé Ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche, sans autre forme de procès. Les faits avérés qui lui sont reprochés sont d'une telle gravité qu'il ne doit certainement son "salut" (c'est temporaire, car un jour chacun rendra des comptes, ces anciens amis du PDS ne diront pas le contraire) que grâce la transhumance du PDS à l'ARP à la 25ème heure. Les "amis" avant la patrie.
Defo
En Avril, 2013 (08:26 AM)Assiana
En Avril, 2013 (08:31 AM)Bén Boy
En Avril, 2013 (09:30 AM)Ibe
En Avril, 2013 (10:27 AM)Participer à la Discussion