Vendredi 29 Mars, 2024 á Dakar
Vendredi 01 Juin, 2018 +33
Societe

BIENS MAL ACQUIS - Offshore Leaks : Les fichiers secrets des fraudeurs fiscaux

Single Post
BIENS MAL ACQUIS - Offshore Leaks : Les fichiers secrets des fraudeurs fiscaux

En plein scandale Cahuzac, la crise politique en France rebondit ce 4 avril avec de nouvelles révélations. Selon Le Monde, le trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier, serait actionnaire de deux sociétés offshore dans les Iles Caïmans. Des informations qui proviennent d’une association de journalistes d’investigation et récupérées par plusieurs médias internationaux.


Plus de 2,5 millions de documents ont été analysés, selon le quotidien britannique The Guardian, l’un des journaux impliqués dans cette enquête mondiale «Offshore Leaks». En France, c’est Le Monde qui les a exploités. Il livre les secrets d’un vaste système d’évasion fiscale, avec des montages financiers internationaux très complexes.

Des données qui concernent près de 120 000 sociétés-écran, domiciliées aux Iles Vierges britanniques, aux Iles Caïmans ou encore à Singapour, le nouveau paradis des fraudeurs. L’ensemble de ces informations provient de deux sociétés spécialisées dans les domiciliations offshore, Commonwealth Trust Limited, à Tortola, dans les Iles Vierges britanniques et Portcullis Trustnet.

    

Des personnalités du monde entier

Des sociétés-écran sont reliées à plus de 130 000 personnes dans 140 pays. Parmi les bénéficiaires de ces sociétés offshore, on trouve les noms d’une centaine de contribuables français, dont l’homme d’affaires Jean-Jacques Augier. Le trésorier de la campagne de François Hollande serait actionnaire de deux sociétés offshore dans les Iles Caïmans, via sa holding financière Eurane, basée en Chine.

Toujours selon cette enquête, deux banques françaises, Bnp Paribas et Crédit agricole auraient aidé leurs clients à placer des avoirs à l’abri des autorités fiscales. Des personnalités du monde entier sont également citées dans cette enquête, comme notamment Maria Imelda Marcos Manotoc, fille de l’ex-dictateur philippin, le dictateur zimbabwéen Robert Mugabe ou encore l’ancien ministre des Finances de Mongolie, Bayartsogt Sangajav. L’enquête compte également des dirigeants russes, des marchands d’armes ou encore des milliardaires indonésiens et d’Europe de l’Est.


Les trous noirs de la finance mondiale

Des centaines de milliards de dollars transitent chaque année à travers ces paradis fiscaux. Selon l’ong Transparency international, il y aurait une cinquantaine de paradis fiscaux dans le monde dans lesquels se trouvent 2 millions de sociétés-écran et deux tiers des 2 000 fonds spéculatifs.

Des fonds spéculatifs largement responsables de la crise financière actuelle. Selon une étude de la Banque mondiale, cette fraude entraînerait des pertes considérables pour les autorités fiscales : près de 1 500 milliards de dollars dans le monde.

Si la fraude fiscale affecte les pays du Nord, elle constitue aussi un fléau budgétaire pour les pays du Sud. L’ong britannique Oxfam estime que pour chaque euro d’aide au développement versé au continent africain, environ cinq euros sortent du continent pour s’abriter sur des comptes offshore.

Par Myriam Berber - Rfi.fr



12 Commentaires

  1. Auteur

    Krimau

    En Avril, 2013 (12:23 PM)
    Karim tay nga dé tu seras démasqué
  2. Auteur

    Sen=gal

    En Avril, 2013 (12:25 PM)
    très fort ce Karim insulté par tout le monde,trainé dans la boue,traité de tous les noms

    et jusqu'à présent on ne l'a pas encore vu verser des larmes comme l'autre ni répliquer il garde sa sérénité BRAVO

    le président,les ministres, députés, directeurs, simples politiciens tout le monde l'a taxé de voleur sans preuve les mains vides et il reste zen, prend de la hauteur.

    si j'étais toi Karim je prendrais mes bagages pour me rendre à Rebeuss avant mon jugement puisque je sais que je serais condamné pour faire plaisir à un Peuple
    {comment_ads}
    Auteur

    Jean Claude

    En Avril, 2013 (12:47 PM)
    WADE PRÊT À METTRE LE FEU CHEZ MACKY POUR SAUVER KARIM



    La guerre sans merci que se livrent l'APR et le PDS à propos des biens mal acquis, par presse interposée, présage un climat politique mouvementé pour les jours à venir.

    L'ancien President Abdoulaye Wade est entré dans la danse et a décidé de livrer un combat sans merci, dont l’épilogue sera l’élimination de l'actuel locataire du Palais Macky Sall dont il connait les faiblesses.

    Abdoulaye Wade pour mettre le feu chez Macky, est entré en contact avec Jean Marie Mercier, le patron du Groupe Vivendi Universal, celui-là même qui avait défrayé la chronique en France pour « abus de biens sociaux et de manipulation de cours ».

    Cet homme puissant était l'ancien employeur de feu Christian Salvy. L'ancien Chef de l'état pris la ferme décision de lancer la grande offensive pour couler Macky qui a refusé à son fils Karim de prendre les airs.

    Le plan de Wade est très simple: "prouver que Macky Sall qui crie au voleur est le plus grand voleur qu'il faut traquer".

    Abdoulaye Wade a demandé à son fils Karim de se préparer pour  s'adresser au peuple sénégalais. Chose que Karim s'attelle tous les jours et fera que lorsqu'il aura la "bombe" de Salvy impliquant Macky entre ses mains. Jean Marie Mercier active ses réseaux afin de livrer à Wade et dans les plus brefs délais, les CD de Salvy qui mouillent Macky dans les biens mal acquis.

    Lorsque Karim abordera le sujet des richesses mal acquises, ses déclarations risquent d’éclabousser la République. Wade-fils n’entend pas couler seul, ce qui d'ailleurs serait une injustice. 

    Nous sommes est mesure de vous dire que les CD de Salvy livrent des scandales sur tous les héritiers de Wade, y compris l'actuel Président Macky Sall.

    Ces confidences très compromettantes risquent de faire très mal au régime en place déjà fragilisé par les sorties de Idrissa Seck. 

    La  stratégie de Wade est de balancer les CD qui mouillent Macky dans une radio privée et ensuite faire passer son fils Karim en direct dans ce même groupe de presse qui dispose d'une télévision. Son porte parole est entrain de négocier une synchronisation avec d’autres organes de presse.

    Le plan consiste à balancer les CD et par la suite Karim fera sa déclaration en français. Un "grand" journaliste se chargera de traduire le contenu des CD et le discours de Karim en Wolof. 

    Les tirs croisés sur l'affaire des biens mal acquis entre Macky et Karim donnent le coup d’envoi d’une bataille frontale sans merci. Et aucun des deux n'en sortira indemne.





    Jean Claude Marcien
    {comment_ads}
    Auteur

    Pape Assane Faye

    En Avril, 2013 (12:57 PM)
    VOICI LES PARADIS FISCAUX DE MARIEME FAYE.

    LA FONDATION "SERVIR LE SÉNÉGAL" : CAISSE NOIRE DE LA PREMIÈRE DAME MARIÉME FAYE.





    << Macky Sall est le père fondateur de la Fondation "Servir Le Sénégal" mais son épouse Mariéme Faye en est la mère porteuse >>. C'est sur ces  propos que Salvy dévoile les soubassements de la  Fondation de l'actuelle Première Dame du Sénégal.

    Salvy de continuer : << Le Président Macky Sall, pour apporter une aisance et une indépendance financière à la Première Dame, l'a soutenue et lui a fourni toute la logistique nécessaire à la création et  la mise en oeuvre de la Fondation. Les chefs d'Etat n'aiment pas parler d'argent avec leur épouse et dés leur accession à la magistrature suprême, ils préfèrent leur assurer une santé financière >>.

    Salvy raconte au passage que lors d'une dispute sur une histoire d'argent, Wade avait infligé une gifle à Viviane ce qui lui avait valu le port d'une minerve pendant un long moment. Salvy fustige le train de vie royal et dispendieux des Premières Dames qui ne se privent de rien pour satisfaire leur moindre désir et tout ceci sous l'oeil  complice de leur époux et sur le dos des populations nécessiteuses qu'elles sont sensées assister.

    << Le chef de  l'Etat Macky Sall se cache derrière la Fondation de son épouse pour s'assurer une retraite politique.Toute épouse de Président de la République a ses taupes dans le cabinet du Président, son quota d'hommes dans le Gouvernement et un pourcentage d'affairistes dans l'appareil d'Etat >>.

    Salvy se dit choqué par le comportement de tous les hommes d'affaires et industriels qui, à la tombée de la nuit, rasaient les murs du domicile  de Macky à Mermoz pour lui donner leur participation financière afin de le soutenir dans son combat contre son adversaire Wade, au second tour des présidentielles. Un grand homme d'affaires, pour camoufler les 300 millions qu'il voulait offrir au candidat Macky, avait dissimulé le butin  dans des cartons et disait livrer des casquettes et tee shirts. Et c'est son épouse Mariéme Faye qui avait réceptionné les colis à la place de son mari, parti en campagne électorale à l'intérieur du pays. 

    La majeure partie de ses financiers étaient des hommes de Wade qui, au soir de la victoire du Président Macky Sall, ont eu l'audace de s'afficher à ses côtés à l'hôtel Radisson Blu. Bon nombre de ces hommes étaient des Ministres de Wade, DG, PCA et gros industriels. Raison pour laquelle certains hommes de Wade ne seront  nullement inquiétés et ne se retrouveront jamais en prison.

    Salvy explique que la Première Dame est obligée de prendre prétexte de sa fondation pour pouvoir verser toute cette manne financière  dans un compte à Dakar avant de le transférer vers un autre ouvert dans des paradis fiscaux. 

    Actuellement, l'épouse du Chef de l'Etat  Mariéme Faye, qui occupe les somptueux bureaux de Karim Wade à l'immeuble Tamaro où elle gère de main de fer sa Fondation «Servir le Sénégal», entend jouer sa partition dans l'Etat comme l’a fait son prédécesseur au Palais, en l’occurrence Viviane Wade.

    << Après la fondation "Education santé" de Mme Viviane Wade qui a disparu du jour au lendemain, "Servir le Sénégal" est mis en place pour servir de caisse noire à la Première Dame à qui on ne demandera aucun compte à la fin du mandat de son mari >> dit Salvy.

    Salvy traite de bande de ramassis tous ces voleurs à cols blancs et truands qui ont financé le second tour du candidat Macky en pillant les sociétés publiques pour remplir les comptes de la fondation de la Première Dame. Des hommes prêts à baisser leur culotte et dont le seul objectif est de pouvoir continuer à jouir des avantages de leurs fonctions et satisfaire leurs besoins personnels.

     Un "expert" français (encore un toubab) est chargé de coordonner et de diriger toutes les actions de la Fondation dans la même optique que celle de Viviane Wade "Éducation Santé".

    Salvy qualifie cette "association" de mafieuse. Il explique : << si un "toubab" dirige la fondation c'est parce qu'il fermera sa bouche sur beaucoup de choses et connaît très bien les rouages de la finance et le recyclage monétaire. Cette structure qui se résume à collecter des fonds dans certains départements ministériels et dons étrangers est soumise à l'usage personnel de la première Dame. Cette fondation fonctionne selon les humeurs, les besoins personnels et privés de La Première Dame en toute discrétion et sans aucun respect des règles juridiques. Jamais une Fondation de Première Dame n'a tenu de comptabilité ou n'a été auditée à la fin du mandat du Président de la République et souvent leurs statuts juridiques font qu'on ne peut les poursuivre en justice. Ma­rième Faye Sall qui se doit de "servir le Sénégal" à travers sa "caisse noire" qu'elle considère comme  son sac à main, ne fera que se servir, servir sa famille et ses proches comme Viviane Wade. C'est dommage mais les sénégalais oublient vite. Au lieu de venir en aide aux couches défavorisées de la population sénégalaise qui tirent le diable par la queue, pour manger trois fois par jour où pour se soigner, la Fondation ouvre des comptes bancaires dans les paradis fiscaux, où des sommes faramineuses sont virées par des lobbies et fermera boutique dés la perte du pouvoir >>. Salvy qui sait bien de quoi il parle, traite la Première Dame de  "racketteuse" de première heure : << La Fondation est créée juste pour récolter des sous et  va tendre la main partout où le Chef de l'État sera en déplacement. A chaque voyage du Président, la Fondation fait partir un homme de confiance de La Première Dame, et ce dernier, rentre toujours avec un gros chèque >>.

    Salvy reproche une mauvaise gestion de ces "tonnes" de milliards recoltés et le gachis qu'en fait Mariéme Faye épouse du Président en s'y servant à gogo et ne rendant compte à personne, même pas au patron du palais. L'utilisation qu'elle en fait est dramatique >>.

    Salvy liste parmi les "vaches à lait" de Mariéme Faye Sall toutes les sociétés nationales, la société des jeux, les sociétés de téléphonie, certaines sociétés industrielles, certains Ministères, certains hôtels, les fossoyeurs des fonds publics, l'argent de la drogue, les détenteurs des avoirs illicites, et tout ça sous le contrôle du "sorcier blanc".

    Salvy d'attaquer à nouveau : << La femme du Président Macky, n'est personne d'autre que "la Nouvelle Racketteuse du Palais" qui s'est appropriée tous les circuits mafieux de financement de Viviane Wade. Sa Fondation "Servir Le Sénégal" comme celle de Viviane Wade ne sont que des réseaux de blanchiment d'argent.Toutes ces Fondations

    sont bidons et propices à l'enrichissement illicite >>. Salvy, sur un ton moqueur pose la question suivante : << Comment peut-on permettre des virements de millions d'euros et des versements de centaines de millions de fcfa sous forme de dons financiers, dans les comptes de la Fondation de Mariéme Faye Sall ouverts un peu partout dans les paradis fiscaux, au moment où le Chef de l'Etat parle d'étique politique  et de transparence dans les finances ? Beaucoup de sociétés nationales et internationales versent des sommes astronomiques qui transitent par la fondation de Mariéme Faye, sont blanchies puis reversées dans des comptes offshore. Et bingo!!! >>.

    Salvy indexe également de grosses boîtes et directeurs généraux qui versent l'intégralité de leur budget affecté au social à la fondation de la Première Dame, à la fin de chaque année pour rester dans les bonnes grâces de l'épouse du Chef d'Etat et garder leur poste.

    Il faut mettre un terme à ce cirque honteux de création de fondations qui ne sont rien d'autre que des caisses noires affectées aux Premières Dames.

    Le racket organisé des épouses de Chefs d'Etat est l'une des raisons pour lesquelles les caisses de l'État resteront toujours vides. Le recouvrement des biens spoliés, le rapatriement des capitaux cachés dans les paradis fiscaux et la mise en lumière des scandales politico-financiers sont des exigences républicaines.

    Mariéme Faye et Viviane Wade c'est "bonnet blanc et blanc bonnet". Au Palais de l'Avenue Roume c'est la Première Dame qui porte le "pantalon".

    La Fondation "Servir le Sénégal" n'est q'un "état" dans l'Etat.



    Beaucoup d'internautes m'ont interpellé pour que je diffuse les CD. Je suis d'accord pour le faire, mais aujourd'hui à quelle radio faire confiance au Sénégal ? Vu que la plupart des chaînes radio appartiennent à des politiciens ou ont des politiciens derrière elles. Je ne suis pas sûr qu'elles en fassent un traitement équitable.

    Je ne voudrais pas que les uns utilisent les CD pour combattre leurs ennemis, car l'ancien comme l'actuel régime y compte beaucoup de d'hommes impliqués. Dans un premier temps, pour le respect et la mémoire de Feu Christian Salvy et pour l'arrêt des biens mal acquis au Sénégal, je me débrouille avec les moyens du bord.

    "Mieux vaut tard que jamais"





    Pape Assane Faye 

    Consultant en Gestion





    {comment_ads}
    Auteur

    Lady

    En Avril, 2013 (13:01 PM)
    @jean claude: vs êtes bien renseigné dans ls cas Mr merci beaucoup   <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">  
    Auteur

    J'en Sais Trop

    En Avril, 2013 (13:27 PM)


    précise seulement que «d’une façon générale, Crédit Suisse et ses filiales respectent toutes les lois en vigueur dans les pays dans lesquels ils exercent.»



    Dans cette masse incroyable de documents, on trouve également de nombreux cas singuliers liés à la Suisse. Ces sociétés écrans permettent par exemple de remonter jusqu’aux comptes suisses d’un fils de ministre pakistanais ; jusqu’au conseiller genevois représentant la société aux Îles Vierges britanniques d’une amie de Mère Teresa.



    Jusqu’au directeur d’une société offshore d’un groupe international de matières premières, qui est en fait un fiduciaire suisse sous le coup d’une enquête pour blanchiment d’argent du Ministère public de la Confédération ; ou encore jusqu’aux intermédiaires d’un célèbre acteur d’Hollywood ayant un compte secret à Lausanne.



    Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung dévoileront les détails de ces cas, et de plusieurs autres, dans leurs éditions du 7 et 14 avril.



    Le Matin

    {comment_ads}
    Auteur

    123

    En Avril, 2013 (13:45 PM)
    quand est - il de la liste des personnalites senegalaises....
    {comment_ads}
    Auteur

    Ninistar

    En Avril, 2013 (15:50 PM)
    Eh bien dis donc, les voleurs ne sont pas qu'en Afrique!!!



    A bon entendeur...
    {comment_ads}
    Auteur

    Abe Salut

    En Avril, 2013 (16:10 PM)
    Abdoulaye et son fils Karim sont des cannibales des sous de l'etat, ce dont personne ne doute plus au Senegal. Ils ont pompe tout ce qui leur etait possible de detourner vers des paradis fiscaux ,un des roles entre autres des societes aux contours nebuleux citees dans les affaires dites de l'ex ministre des terre-air-mer.

    Mieux leur complot leur aurait permis en toute "legalite" de continuer a avoir la main sur une grande partie des recettes souveraines et pour plusieurs generations de Wade grace aux montages financiers de l'autoroute a peage, l'aeroport de ndiass, le statut de la renaissance etc. etc........Un site vient de commencer a publier la liste des detenteurs de comptes offshores et cela ne surprendrait pas d'y trouver le nom des wades;" Gorgui, soxnaxi, goneyi "

    Mais nack "beut bu roussoul turu" ils n'allaient pas vider les caisses de l'Ipres, ,de la securite sociale, de l'approvisionnement pharmaceutique et quand on parlait des caisses de l'etat videes apres le sanction du peuple,

    ce sont celles qui financent le fonctionnement de l'etat que la nouveau regime a declare avoir trouvees vides.
    Auteur

    On Est Cocufié!

    En Avril, 2013 (17:47 PM)
    la différence entre un oiseau et un homme politique? l'oiseau s’arrête de voler!

    le pouvoir rend fou!

    le peuple est naïf et ils le savent!

    des espoirs, que des espoirs! enfin! ça nous fait vivre!

    on voit que certains ont travaillé dans les banques , vives les paradis fiscaux et la conneries humaines!!!!!!

    {comment_ads}
    Auteur

    Filous

    En Avril, 2013 (18:24 PM)
    Ce qui se passe en France doit permettre aux enquêteurs sénégalais de mieux se rendre compte des multiples combines a disposition de individus fraudeurs et bénéficient de pratiques habiles pour faire disparaître des sommes colossales ....Des voleurs tels Kaim Wade ont peaufiné les moyens pour planquer le fric..

    Mais l'Etat sénégalais a aussi a sa disposition des officines internationales spécialisées pour tout découvrir .'!

    Il faut aussi encourager la délation..la dénonciation..car tous ces voleurs n'ont pu opérer qu'avec la complicité de quelques individus proches d'eux..C'est sur ces individus que la pression doit être faite ..en les menaçant de peines très lourdes encas de preuves contre eux...mais des récompenses et primes également consistantes s'ils aident le pays a recouvrer son argent..!
    {comment_ads}
    Auteur

    Informez-vous

    En Avril, 2013 (23:48 PM)
    Les journalistes du Sénégal sont mal informés, toutes les grandes entreprises au monde ont des comptes dans les paradis fiscaux pour faire face à la concurrence chinoise.
    {comment_ads}

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
  • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.
Auteur: Commentaire : Poster mon commentaire

Repondre á un commentaire...

Auteur Commentaire : Poster ma reponse

ON EN PARLE

Banner 01

Seneweb Radio

  • RFM Radio
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • SUD FM
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • Zik-FM
    Ecoutez le meilleur de la radio

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email