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Détournement à la BHS : Le banquier signe 198 virements frauduleux pour sa…

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Détournement à la BHS : Le banquier signe 198 virements frauduleux pour sa…

Suite et pas fin de l'affaire du détournement de 100 millions qui pollue l'ambiance à la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs). Selon Libération, qui a levé le lièvre, Ousseynou Kane, le présumé cerveau du casse, aurait effectué 198 virements frauduleux.

Le journal détaille que Kane aurait fait transiter 20 millions de francs Cfa (42 virements) sur le compte de son ami Pape Ousseynou Diouf, 34 millions (61 virements) sur celui de Fatou Kiné Diagne et 40 millions (95 virements) sur le compte de sa sœur, Nafi Diagne.

Le mis en cause et les bénéficiaires de ces virements ont été déférés au Parquet pour détournement de deniers publics et complicités.


liiiiiiiaffaire_de_malade

40 Commentaires

  1. Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (08:03 AM)
    D'où vient ce KANE avec ses soeurs DIAGNE, ce Ousseynou et non Alhousseynou ?



    Il doit venir de loin avec son patronyme (KANE) d'emprunt.



    Yalla nako Yalla dimbeuli !
    • Auteur

      Walimansa Mansawali Prési Diom

      En Novembre, 2018 (08:26 AM)
       :emoshoot:  tous faisons tous feu sur ce feu du faux et usage de faux ambiant !  :emoshoot: 
       :emoshoot:  tous faisons tous feu sur ce feu du faux et usage de faux ambiant !  :emoshoot: 
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    • Auteur

      Reply_author

      En Novembre, 2018 (09:23 AM)
      vos insinuations vous ressemblent et ressemblent au "modérateur" et propriétaires de ce site: elles sont ignobles
    • Auteur

      Reply_author

      En Novembre, 2018 (09:34 AM)
      c'est l'article qui est mal rédigé mais le journaliste voulait dire que les 2 derniers suspects sont des soeurs.
    • Auteur

      Reply_author

      En Novembre, 2018 (11:05 AM)
      et s'ils sont pas du meme pere mais de la meme mere ?
      tu vois vs etes tellement dans vos conneries devant vos ecrans que vs ne reflechissez meme plus ..pour une equation aussi elementaire ....
  2. Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (08:06 AM)
    le delit de detournement de deniers publics en l'espece nest pas etabli

    je m'explique en droit lorsque les agents sont dans le prive etant de salaries et travaillent dans une societe prive meme apparte nant a l'etat si on y vole de l'argent le delit constitué c'est un abus de biens sociaux et non un detournement de deniers publics
    • Auteur

      Juriste

      En Novembre, 2018 (10:22 AM)
      ne soyez pas si catégorique. la loi (article 152 du code pénal) énumère des organismes qui peuvent être concernés par le délit de détournement de deniers publics. parmi ces organismes, figurent les sociétés anonymes à participation publique majoritaire (ex-société d'économie mixte). la bhs est une société anonyme. maintenant, il faut voir ses statuts pour savoir si la participation publique est majoritaire ou minoritaire. si cette participation est majoritaire, alors les vols et détournements commis à son préjudice s'analysent en soustractions et détournement de deniers publics. si la participation publique est minoritaire, c'est votre position qui s'applique.
      donc tout dépend de l'étendue de la participation publique (de l'état, des collectivités locales...).
      il faut donc vous renseigner sur cela avant de dégager une position.
    • Auteur

      Juriste

      En Novembre, 2018 (10:22 AM)
      ne soyez pas si catégorique. la loi (article 152 du code pénal) énumère des organismes qui peuvent être concernés par le délit de détournement de deniers publics. parmi ces organismes, figurent les sociétés anonymes à participation publique majoritaire (ex-société d'économie mixte). la bhs est une société anonyme. maintenant, il faut voir ses statuts pour savoir si la participation publique est majoritaire ou minoritaire. si cette participation est majoritaire, alors les vols et détournements commis à son préjudice s'analysent en soustractions et détournement de deniers publics. si la participation publique est minoritaire, c'est votre position qui s'applique.
      donc tout dépend de l'étendue de la participation publique (de l'état, des collectivités locales...).
      il faut donc vous renseigner sur cela avant de dégager une position.
    Auteur

    Noir-senegalais

    En Novembre, 2018 (08:10 AM)
    Un pays où le détournement est devenu monnaie courante sana que la justice ne s’interroge, je me demande bien comment sommes nous arrivés à ce point?

    De l’autre côté, les Senegalais n’arrivent pas à se soigner, les étudiants n’arrivent pas à étudier, les femmes n’arrivent pas à accoucher sereinement, comment sommes nous arrivés à ce point?

    Pendant ce temps, certains « responsables » déroulent leurs arrogances à travers des enrichement suspicieux.

    Ce pays que nous le disions ou pas est très Malade.
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (08:13 AM)
    C'est des voleurs. Yonou Yalla nekoussi.
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (08:34 AM)
    Mauvais exemple d'un jeune cadre pressé dans la vie devant lui. Un banquier qui vole l'argent des clients, c'est la mort de la banque. Tout n'est pas fric dans cette vie. Tous les truands, dealers, voleurs privés et " publics " en deniers finissent très mal déjà très mal sur terre, en attendant sous terre.
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (08:45 AM)
    Au Sénégal il ya des pratiques mystiques que font les jaloux pour nuire à leurs ennemis que Dieu nous garde
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (08:45 AM)
    Au Sénégal il ya des pratiques mystiques que font les jaloux pour nuire à leurs ennemis que Dieu nous garde
    Auteur

    Voleurs Amateurs

    En Novembre, 2018 (08:47 AM)
    un Banquier Voleur Professionnel doit Voler des Milliards.

     :fbhang:  :fbhang:  :fbhang:  :fbhang:  :fbhang:  :fbhang:  :fbhang: 

    un Banquier Voleur Professionnel doit Voler des Milliards.

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    un Banquier Voleur Professionnel doit Voler des Milliards.

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    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:35 AM)
    Il n’y a pas de contrôle interne dans cette banque ?
    • Auteur

      Reply_author

      En Novembre, 2018 (10:06 AM)
      le contrôle c'est comme un vaccin, ça réduit le risque mais ça ne l'annule pas !
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:35 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:36 AM)
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (09:37 AM)
    Auteur

    Foulbés!!!

    En Novembre, 2018 (09:50 AM)
    Nous sommes maudits. On est dans tous les vols, crimes et viols.

    FOULBES!!!
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (10:08 AM)
    Pour avoir vole 100 millions on arrete Ousseyniu Kane.

    Donc il fallait voler des milliards comme le gouvernement de Macky Sall y compris lui meme et sa famille qui volent les milliards et sans emprisonnement.

    Coumba am ndeye ak coumba amoul ndeye la.
    Auteur

    Deug

    En Novembre, 2018 (10:13 AM)
    moi même je me pose des questions post 1
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (10:15 AM)
    dioup rek mo nopale dioubady LOUMOU yague yague digua fegne te guathie ak torox tangue rek moy modjie gui kon diaroukô
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (10:26 AM)
    donc fi dal loubeu rek !!!eh ben ko si guiss nak mouye khogualikou deguété si alalou diambourla pfff

    truand li ma diakhale nio la gueuneu ame demine tchimmm
    Auteur

    Gueme

    En Novembre, 2018 (10:27 AM)
    Le système de contrôle doit être défaillant ,comment ce détournement qui n'est pas instantané mais successif dans le temps , 198 virements dites - vous, n'a pu être éventré dès le deuxième virement pour ne pas dire dès le premier ? dans un domaine où la tolérance doit être zéro

    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (10:33 AM)
    Un conseil d'ami: il faudra transhumer et l'affaire sera close !
    Auteur

    Defaraat Rewmi

    En Novembre, 2018 (10:45 AM)
    ILS ont Suivi l'exemple de Macky:



    Voler Pour s'enrichir



    Fils de gardien d'école primaire même pas secondaire Ou Lycée



    Fils de vendeuse d'arachide grilles thiaf



    Des profession nobles soit dit en passant. Le problème est que avec le Pdegree de MAcky il n'est guère logique Ou possible d'acquérir la fortune qu'il a déclaré avant d'entrer au palais. 5 fois celles de la Plus parts des dirigeant des Pays de l'Union Europeene



    Et maintenant: avec sa caisse d'avance Ou fonds politiques qu il a refusé de supprimer conformément à la volonté du peuple qui l'a élu Et avec ses autres émoluments. Puis avec l'opacité dans la gestion des finances publiques du Sénégal. Puis avec sa main mise totale sur les richesses du Sénégal Au nom d'une hyperpresidentialisation De la gouvernance du Sénégal. Puis avec les deal sur les mines. Les CNI biométriques. Puis les PETROTIM set autres. Mon Dieu. Mon Diu. Mon Dieu.



    Si MAcky s'en va sans payer Au moins 1800 Milliards CFA à la republique Du Sénégal ( à ses pauvres citoyens à ses contribuables). Alors il est parti pour être le p,us riche des anciens chefs d'Etat du nouveau millénaire



    Ablaye Daouda Diallo



    Amadou Ba



    Aliou Sall

    FARBA NGOM

    Ect......,,,,,,,,,,,,,,,les Niasse et Tanors aussi. Ect.........



    Tous ces ALTERNOCEURS et APERNOCEURS mis Au peleton d'exécution accepterons volontiers de rembourser Les milliers de milliards volés des ressources publiques du Sénégal entre 2000 et 2019



    Tout ce monde doit rembourser



    Mouride ou Tidiane ou Ibadou ou Salafiste ou Catholique ou Athée ou Animiste des bois sacrés de la Casamance PEUT NOUS IMPORTE.



    Djikko weum Rekk doynagnou seuk. Même s’il n’avait aucune compétence, juste le fait d’être intègre et de savoir qu’il ne volera pas l’argent du peuple est suffisant. Ousmane dou lekk ribba mouk!!



    On votera pour lui ici à Touba et dans tous les dahiras de la diaspora. Bilahi vous allez être surpris! Il aura au moins 25% de l’électorat et ira au 2eme tour...après on verra ce qui se passera. Nous nous organisons en conséquence pour voter pour lui et nous prions qu’ils poursuivent TOUS les voleurs de nos deniers public dès la première semaine de son mandat...on en a marre de cette classe mafio politico-religieuse! Et oui je sais qu’il y’a bcp de marabouts ici à Touba même dans cette classe de prédateur



    Diaspora pour un Sénégal rehabilite



    Pour un Sénégal sincère

    Pour un Sénégal qui renoue avec les valeurs humaines en lieu et placés des contre valeurs ériger par l'APERNOCE et l'Alternoce pour endormir les populations et faire main basse sur leurs ressources pendant qu'ils dorment bercés par les Bercy de Wally de Youssou de pape Diouf

    Les fesses bombées et vénérés par les media de diabah sora

    Les conneries des animateurs et journaliste de la TFM et autres

    Les Dînyama nekh de Mounas et de Aladje rafeet Puis Darou

    Les magaal et Gamous

    Les argument quotidiens des lutteurs À à Balde. Les Bombardiers les arenas à Milliards surfactures

    Les mbaye peekh. Les FARBA NGOM. Les Cissé Lo analphabete Du parlement



    Non Sénégal DEFAA reeer lool



    SONKO va guerir Le malade qu'est Sénégal en l'exorcisant des Deumeux ( APERNOCEURS et ALTERNOCEURS Le System.





    Diaspora Pacifique Sud
    Auteur

    Defaraat Rewmi

    En Novembre, 2018 (10:45 AM)
    ILS ont Suivi l'exemple de Macky:



    Voler Pour s'enrichir



    Fils de gardien d'école primaire même pas secondaire Ou Lycée



    Fils de vendeuse d'arachide grilles thiaf



    Des profession nobles soit dit en passant. Le problème est que avec le Pdegree de MAcky il n'est guère logique Ou possible d'acquérir la fortune qu'il a déclaré avant d'entrer au palais. 5 fois celles de la Plus parts des dirigeant des Pays de l'Union Europeene



    Et maintenant: avec sa caisse d'avance Ou fonds politiques qu il a refusé de supprimer conformément à la volonté du peuple qui l'a élu Et avec ses autres émoluments. Puis avec l'opacité dans la gestion des finances publiques du Sénégal. Puis avec sa main mise totale sur les richesses du Sénégal Au nom d'une hyperpresidentialisation De la gouvernance du Sénégal. Puis avec les deal sur les mines. Les CNI biométriques. Puis les PETROTIM set autres. Mon Dieu. Mon Diu. Mon Dieu.



    Si MAcky s'en va sans payer Au moins 1800 Milliards CFA à la republique Du Sénégal ( à ses pauvres citoyens à ses contribuables). Alors il est parti pour être le p,us riche des anciens chefs d'Etat du nouveau millénaire



    Ablaye Daouda Diallo



    Amadou Ba



    Aliou Sall

    FARBA NGOM

    Ect......,,,,,,,,,,,,,,,les Niasse et Tanors aussi. Ect.........



    Tous ces ALTERNOCEURS et APERNOCEURS mis Au peleton d'exécution accepterons volontiers de rembourser Les milliers de milliards volés des ressources publiques du Sénégal entre 2000 et 2019



    Tout ce monde doit rembourser



    Mouride ou Tidiane ou Ibadou ou Salafiste ou Catholique ou Athée ou Animiste des bois sacrés de la Casamance PEUT NOUS IMPORTE.



    Djikko weum Rekk doynagnou seuk. Même s’il n’avait aucune compétence, juste le fait d’être intègre et de savoir qu’il ne volera pas l’argent du peuple est suffisant. Ousmane dou lekk ribba mouk!!



    On votera pour lui ici à Touba et dans tous les dahiras de la diaspora. Bilahi vous allez être surpris! Il aura au moins 25% de l’électorat et ira au 2eme tour...après on verra ce qui se passera. Nous nous organisons en conséquence pour voter pour lui et nous prions qu’ils poursuivent TOUS les voleurs de nos deniers public dès la première semaine de son mandat...on en a marre de cette classe mafio politico-religieuse! Et oui je sais qu’il y’a bcp de marabouts ici à Touba même dans cette classe de prédateur



    Diaspora pour un Sénégal rehabilite



    Pour un Sénégal sincère

    Pour un Sénégal qui renoue avec les valeurs humaines en lieu et placés des contre valeurs ériger par l'APERNOCE et l'Alternoce pour endormir les populations et faire main basse sur leurs ressources pendant qu'ils dorment bercés par les Bercy de Wally de Youssou de pape Diouf

    Les fesses bombées et vénérés par les media de diabah sora

    Les conneries des animateurs et journaliste de la TFM et autres

    Les Dînyama nekh de Mounas et de Aladje rafeet Puis Darou

    Les magaal et Gamous

    Les argument quotidiens des lutteurs À à Balde. Les Bombardiers les arenas à Milliards surfactures

    Les mbaye peekh. Les FARBA NGOM. Les Cissé Lo analphabete Du parlement



    Non Sénégal DEFAA reeer lool



    SONKO va guerir Le malade qu'est Sénégal en l'exorcisant des Deumeux ( APERNOCEURS et ALTERNOCEURS Le System.





    Diaspora Pacifique Sud
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (10:54 AM)
    Italie : Une Sénégalaise arrêtée avec 60 760 euros contrefaits

    Auteur

    Deugdji

    En Novembre, 2018 (11:30 AM)
    On peut être un bon banquier de formation, un bon menuisier, un bon médecin mais de moralité douteuse. Ya pas une école de la morale. L'éthique, la vertu et la morale doivent gouverner le monde. L'homme a été totalement détruit moralement parlant. Je réfléchirais à deux fois avant d'ouvrir un compte.
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (12:27 PM)
    No2 tu as tout faux sur ton analyse « juridique » du détournement de biens publics à la BHS. La BHS appartient à qui? Qui détient la majorité des actions? C’est l’état du Sénégal, donc la BHS is a state-owned enterprise. Et l’etat du Sénégal c’est qui? C’est nous tous sénégalais. Si la BHS était dans le rouge, qui sera appelé à éponger la dette? L’etat du Senegal.

    Cela dit, ces virements frauduleux montre que les contrôles internes de la BHS sont défectueux et inadéquats. La supervision est aussi inequate. Les pratiques de gestion du risque opérationnel sont inadéquates. En clair, cette banque est mal gérée. Je me demande aussi ce que font les organismes chargés de la supervision des banques comme la banque centrale. Ne fait-elle pas des on-site et off-site bank examinations?
    • Auteur

      Juriste

      En Novembre, 2018 (13:12 PM)
      moi j'ai cité un texte. le droit, ce n'est pas la divination ou l'incantation. ce n'est pas du wakh sa khalat. c'est une science. un texte cite les organismes et ne prévoit que les sociétés à participation publique majoritaires. ce n'est pas moi qui le dit, mais la loi. et cette loi (article 152 du code pénal) est sur le net. tu peux la consulter d'un seul clic.
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (12:27 PM)
    No2 tu as tout faux sur ton analyse « juridique » du détournement de biens publics à la BHS. La BHS appartient à qui? Qui détient la majorité des actions? C’est l’état du Sénégal, donc la BHS is a state-owned enterprise. Et l’etat du Sénégal c’est qui? C’est nous tous sénégalais. Si la BHS était dans le rouge, qui sera appelé à éponger la dette? L’etat du Senegal.

    Cela dit, ces virements frauduleux montre que les contrôles internes de la BHS sont défectueux et inadéquats. La supervision est aussi inequate. Les pratiques de gestion du risque opérationnel sont inadéquates. En clair, cette banque est mal gérée. Je me demande aussi ce que font les organismes chargés de la supervision des banques comme la banque centrale. Ne fait-elle pas des on-site et off-site bank examinations?
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (12:29 PM)
    faible niveau de formation et d expérience de ses managers....
    Auteur

    Gainde9

    En Novembre, 2018 (12:46 PM)
    Je pleure pour mon pays ...

    que font les services de contrôles de la BHS ?

    Y-a t-il des audits labas ?

    comment 198 virements frauduleux peuvent passer inaperçu ?

    Bon je m'en vais récupérer mes sous dans cette banque de m....



    C'est comme hier la fede de foot qui avouait avoir envoyé sur un ancien mail la convocation de Baldé , du coup la fédé serait responsable de l'absence de Diao Baldé ....Bon sang !!! même si le club change d'adresse , ils ont l'obligation de récupérer les mails envoyés vers l'ancienne !!!!

    reveillez vous les gars .................................
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (12:50 PM)
    Et de plus, le programme de Bank Secrevy Act et Anti-Money laundering ou BSA/AML pour lutter le blanchiment d’arge sale et des activités frauduleuses est sérieusement défaillant. Comment cette même personne peut-elle donner l’ordre de transférer ces fonds sans qu’il n’y ait pas une autre personne pour vérifier le bien fondé de la transaction avant de l’effectuer? There is no segregation of duties a la BHS? Qui est le BSA Officer de la BHS? Quel BSA/AML training a-t-il mis en place? Quel independent testing a été effectué pour la validation des systèmes de contrôle interne? Et le conseil d’administration de la BHS, quelle board oversight a-t-elle exercé sur la BHS? Ou sont-ils tout simplement des politiciens nommés par l’etat en guise de point de chute? Voilà pourquoi il nécessite de nommer des gens compétents et intègres dans ces positions de responsabilité. La médiocrité ne nous rend pas service.
    Auteur

    Ex Client

    En Novembre, 2018 (13:51 PM)
    La BHS cette banque de merde je l ai quitte par la mauvaise qualite de service il faut mettre les personnes a la place qu il faut et laisser en rade ce systeme de recrutement 'bras long et heritage des postes'' une equipe composee que des nullards sans formation un department d audit et de risque inefficace ni rek lay demmer
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (14:10 PM)
    Juriste, je viens de relire ton commentaire sur l’applicabilité de cette loi dans le contexte des entreprises anonymes à participation publique majoritaire comme dans dans le cas de la BHS. Et je pense qu’il n’y a pas de divergence de vue entre nous. Tu dis que dsi le capital d’une entreprise “privée” comme la BHS, est à majorité détenu par l’etat, cette entreprise, qu’elle soit une banque ou la Lonase, est comme un bien public et ses obligations deviennent un engagement éventuel ou “contingent risk” pour l’etat. Et c’est pourquoi je disais que si la BHS était dans le rouge, l’etat serait appelé à éponger la dette. C’est ce qui s’est passé avec le déficit de la Poste Finance. C’est l’etat qui l’a épongé. D’ailleurs maintenant le FMI demande aux gouvernements d’inclure dans keur Reporting les dettes des States-owned Enterprises.
    Auteur

    Senegal Bou Bess

    En Novembre, 2018 (15:00 PM)
    La banque peut avoir un système de contrôle interne efficace et assujetti a ce type de problème. Comme détaillé dans le sitr de dakar actu les virements en qiestion concernés de petits montants que son statut lui permettait la validation.

    Nous déplorons son comportement qui terni l’image de l’une des rares banques sénégalaise dans notre environnement des affaires.

    Cependant, il importe de préciser,d’après les infos recueillies, qu’aucun compte client n’a été impacté.

    Comme lu dans un commentaire on bo mettre en place des systèmes efficaces mais si les utilisateurs sont mal intentionnés, il subsiterait toujours une faille exploitable.

    Le vrai problème du pays c’est le manque d’éducat Et d’éthique; NITE DAFA SAME GUORAM.

    La banque a certes fautée mais elle reste notre patrimoine. Et beaucoup de pere de famille ont ru accès au logement grace a la BHS à commencer par moi même.

    J’ai eu a faire des stages la bas mais le top manager actuel a mis en place une politique sociale inégalé. Le Mr KANE MO DYLOUWOUL REK

    YALLA NA YALLA DEF DJAM CI REWMI
    Auteur

    Anonyme

    En Novembre, 2018 (16:57 PM)
    D’un si les systèmes de contrôle étaient performants , les virements de 40 millions auraient déclenché un CTR ou rapport de transaction monétaire car ces rapports sont déclenchés dès qu’un montant de $10 mille dollars (soit 5 millions) est franchi, quelqu’en soit le motif. Un deuxième virement de plus de 10 millions auraient déclenché un autre CTR. Et la prévalence des CTR aurait nécessité qu’un rapport d’activité douteuse ou Suspicius Activity Report (SAR) soit rédigé sur l’envoyeur, le bénéficiaire et les circonstances et motifs. Ainsi la BHS aurait vite remonté à la source. Mais apparemment rien de cela n’a été fait et vous voulez dire que les contrôles étaient adéquats? Non, je ne suis pas d’accord. À mon avis, le enterprise risk framework de la BHS est complement défaillante. La BHS devrait même faire l’objet d’une enforcement action et même civil money penalty.

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