Suite et pas fin dans l’affaire des Panama papers en Afrique. Ouestaf News, membre du Consortium International des journalistes d’investigation, vient de publier un second volet de cette enquête. Cette fois-ci, les documents épluchés révèlent des connexions suspectes entre Aliou Sall, frère du Président Macky Sall à des détenteurs de comptes offshore aux pratiques douteuses.
Ouestaf qui s’appuie sur ces milliers de documents à la base de ces révélations, fait focus sur les « amitiés » de Aliou Sall, qui de journaliste à fonctionnaire dans une ambassade, est devenu un magnat des affaires.
Parmi son cercle d’amis en affaires au passé nébuleux, Albert Cortina, actionnaire majoritaire de la Banque de Dakar ouverte en avril 2015 à Dakar dans un contexte plus ou moins polémique. Frank Timis, patron de Pétro-Tim Limited dont la filiale Pretro Tim Sénegal, est active dans l’exploitation et la recherche de pétrole. Les deux hommes d’affaires, respectivement Espagnol et Australo-roumain, sont étroitement liés au frère du Président, à la fois gérant de Pétro-Tim et administrateur indépendant de la BDK. Ouestaf qui évoque ces « amis suspects d’Aliou Sall », lève un coin du voile sur les activités de ces hommes d’affaires.
Franck Timis, un homme d’affaires au passé trouble
Dans son pays d’origine, la réputation de Timis reste entachée par quelques « affaires ». Les confrères roumains, membres de ICIJ rappellent son implication dans l’affaire de la mine d’or de Rosia Montana en Transylvanie (centre ouest de la Roumanie). Les 300 tonnes d’or que Timis et ses associés canadiens entendaient exploiter via un procédé axé sur l’usage de 12.000 tonnes de cyanure (connu pour ses effets néfastes sur l’environnement et la santé) s’est heurté à un refus populaire qui a précipité des milliers de Roumains dans les rues, à plusieurs reprises au cours de l’année 2013, des manifestations que certains médias ont qualifié de « plus importantes » depuis la chute du communisme.
C’est cet homme d’affaires atypique, au passé trouble, qui va donner une opportunité à Aliou Sall, alors en poste à l’ambassade du Sénégal en Chine, de définitivement opter pour le privé.
Présenté comme un « magnat » des mines, l’Australo-roumain, selon le magazine américain Forbes était en 2011 crédité d’une fortune d’un milliard de dollars.
Depuis l’éclatement de l’affaire dit des Panama Papers, Timis et ses multiples affaires suscitent un regain d’intérêt. D’aucuns rappellent ses condamnations par deux fois en Australie pour détention d’héroïne.
Alberto Cortina, délinquant financier et actionnaire de la BDK
Au-delà du très controversé Frank Timis, le petit frère du chef de l’Etat sénégalais, est aussi lié à Alberto Cortina, un homme d’affaires espagnol, également cité dans les Panama Papers avec son cousin Alberto Alcocer.
Ce duo d’hommes d’affaires que les Espagnols surnomment « Los Albertos » sont présents dans les fichiers de Mossack Fonseca comme gestionnaires de plusieurs sociétés off-shore dont Swiss shipping Inc, basé dans les Iles Vierges entre 2005 et 2014 et aussi Northcroft Trading.
En Espagne, les deux banquiers traînent une réputation de délinquants financiers notoires. Leurs noms sont étroitement liés à l’affaire « Urbanor » qui remonte à 1987 et que d’aucuns considèrent comme la plus grande fraude immobilière jamais connue en Espagne. Dans cette affaire qui n’a connu son épilogue qu’en 2014, les deux cousins furent finalement condamnés par la Cour suprême à payer 10 millions d’euros aux autres actionnaires d’Urbanor. Tandis qu’un premier jugement les avait condamnés pénalement à trois ans de prison ferme.
C’est ce monsieur au passé trouble qui, à Dakar, est l’actionnaire de référence de la Banque de Dakar (BDK).
Comme avec Petro-Tim, on prête à Aliou Sall d’avoir été au centre de l’installation de la BDK dans la capitale sénégalaise. Le petit frère du président est d’ailleurs simplement présenté comme un des actionnaires de la BDK, ce qu’il continue de nier en affirmant n’avoir qu’un poste « d’administrateur indépendant » dans l’établissement.
35 Commentaires
Jean Faye
En Août, 2016 (08:37 AM)Anonyme
En Août, 2016 (08:44 AM)Malversation & Embezzelement
En Août, 2016 (09:09 AM)Je conseillerais bien a l ' Etat du Senegal , de bien demander un delai ,
ou d ' imposer une sorte de maratoire ,pour ne pas commettre une erreur,
qui pourrait porter un gros prejudice aux interets du pays !
Tout contrat est sujet a une reouverture , si les nebulosites precedant
l ' octroi de licences tres douteuses , car non publiques ou transparentes ,
ne sont certes pas elucidees ,fouillees et clarifiees a la satisfaction generale !
Les deputes , ou membres de l 'opposition au pays devraient se reveiller,
et comprendre leurs vrais roles ,et les raisons pour lesquelles ils ont ete elus !
Se laisser berner , leurrer , et avoir , par des multinationales tres voraces ,
sans etats d ' ames en affaires , pour qui que ce soit , n 'est vraiment pas ,
une chose intelligente ou souhaitable , pour un pays a batir , a developper,
et a sortir de la deche , qui l ' handicape !
Des enquetes profondes , et une commission parlementaire speciale ,
devraient etre mises en place , surtout suite aux revelations de concussions ,
et de magouilles , par proxy , faites par le frangin - mongoloide de Macky ,
en l ' occurence ce Alioune Sall , dans un domaine qu ' il ne maitrise pas ,
et auquel il n 'aurait pas du s ' impliquer , pour surtout eviter toute bavure ,
ou toute tentative de detournement des biens de ce pays ,qui n ' appartient
pas a son frere..., ... president transitionnel , ni a ses parents !
On peut bien exiger cela de ce president qui se dit ..."..sobre... " !
Rester inerte , inconsciemment indifferent aux consequences a venir ,
qui pourraient nuire aux interets de toute une nation ,et des generations futures ,
serait a mon humble avis et opinion , une attitude desastreuse , tres dangereuse,
et a eviter coute que coute !
Peut etre , attendre la venue au pouvoir d ' un meilleur , plus juste , plus efficace,
plus droit , et n ' ayant jamais abuse des deniers publics , serait plus judicieux ,
sage et pertinent ,pour l 'exploitation ou la conclusion de contrats petroliers !
WASSALAM........et bonne journee a vous tous au pays...et dans la diaspora !
De la part de........Elysee.........
NB....Aliou SALL ..n ' est pas accredite , pour negocier au nom du Senegal ,
et c 'est indecent de la part de son frere , d ' avoir permis toute incursion
de son frere journaliste de formation , et de s ' impliquer dans des affaires
qu ' il ne maitrise pas , ne connait pas , ou meme de s ' approcher des affaires
de l ' Etat senegalais , pour eviter des conflits d ' interet , nuisibles a tous !
LOUDOUL...DEUG...DOU...YONNE....
NB...Apres tout...Nafi Ngom..et Sonko ,ont bien fait leurs devoirs de bons citoyens !
Anonyme
En Août, 2016 (09:14 AM)Watt
En Août, 2016 (09:34 AM)Aliou Sall connait lui aussi les plats préférés de ses amis Espagnol et autres. Il les fréquentes depuis des années avant mème que Macky Sall ne soit au pouvoir, sinon pourquoi les avoir orientés vers nos gisements Sénégalais ?
Cette Sall famille nous a tous marabouté et aujourd'hui seuls les malhonnêtes diront que Wade est pire que Macky.
C'est pour cette bonne et simple raison que Nafy Ngom Keita a été virée de l'Ofnac. Puis que nous sommes tous cons, laissons cette famille se sucrer et de grâce n'en parlez plus !
VOUS NE VOUS RENDEZ M7ME PAS COMPTE QU'ILS GROSSISSENT DE JOUR EN JOUR DANS LEURS STYLES ÉMERGENTS !
PAUVRE SÉNÉGAL, 25 DES PAYS LES PLUS PAUVRES DE LA PLANÈTE.
Sidiki Diouf
En Août, 2016 (09:40 AM)Aliou Sall est dans les affaires grâce à Wade et non Macky
Anonyme
En Août, 2016 (09:49 AM)Anonyme
En Août, 2016 (09:54 AM)Anonyme
En Août, 2016 (09:56 AM)Anonyme
En Août, 2016 (10:05 AM)Xeme
En Août, 2016 (10:25 AM)Anonyme
En Août, 2016 (10:39 AM)Il faut vraiment que la justice soit indépendante au Sénégal, mais avec tous ces élites et politiques corrompus, ce n'est pas demain la veille!
Scandalisée
En Août, 2016 (10:43 AM)Kikou
En Août, 2016 (10:59 AM)Patience
En Août, 2016 (10:59 AM)On dit en Ouolof : " Méroum guinar safouf cuisinier " et d'autres termes : " Qui vivra verra..."
Si Aliou Sall est impliqué dans des malversations, il payera un jour ici dans ce bas monde mais le plus grave c'est au delà parce qu'à ce niveau, il n'y aura pas de billet retour sur terre pour se repentir...
On parle d'Aliou Sow mais c'est le même cas que son frère Macky et ce n'est pas les pèlerinages ou oumras qui vont effacer ce genre de pêchés parce que ce sont des pêchés à l'égard de la communauté. Et celui qui connait bien la vie n’utilisera jamais les deniers publics à son profit parce qu'on fini toujours par payer et depuis la nuit des temps.
Combien de pauvres sénégalais meurent de faim ou dans les hôpitaux pour faute de moyens alors que certaines personnes aux affaires pillent le peuple... C'est juste une question de temps et en plus les conséquences poursuivront les responsables et tous leurs descendants et encore dans ce bas monde et au delà.
Qu'Allah nous en préserve !
Anonyme
En Août, 2016 (11:01 AM)Anonyme
En Août, 2016 (11:22 AM)Anonyme
En Août, 2016 (11:29 AM)Anonyme
En Août, 2016 (12:00 PM)Par la suite Petro-Tim avait signé, un contrat de partage de production d’hydrocarbures avec l’Etat du Sénégal (qui détient 10% dans l’affaire contre 90% pour l’entité de Frank Timis).
Deux ans plus tard, soit en juillet 2014, Petro-Tim a revendu 60% de ses parts à la compagnie américaine Kosmos Energy (qui a annoncé des découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal) à hauteur de 200 milliards FCFA, selon un montant régulièrement avancé dans la presse locale et internationale.
Dans cette transaction, font remarquer les experts, l’Etat du Sénégal via notamment, la Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen), n’a pas fait prévaloir son « droit de préemption ». Pourquoi ?
Les dernières révélations de l’inspecteur des impôts Ousmane Sonko, souligne aussi un autre problème lié à la nébuleuse Petro Tim : le fisc sénégalais aurait dû recouvrer dans cette transaction quelque 90 milliards FCFA qui n’ont jamais été déclarés.
Toutes ces transactions ont fini de faire du dossier Petro-Tim une saga médiatico-financière inextricable, que même les experts ont du mal à démêler. Plusieurs non-dits entourent l’affaire, poussant quelques acteurs de la société civile à parler de « nébuleuse » et à réclamer des comptes. Il ne se passe presque pas de semaine sans que des Sénégalais protestent via les médias où les réseaux sociaux contre le « bradage » des ressources pétrolières et gazières du pays au profit du frère du président.
Curieusement le gouvernement n’a encore jamais éclairé l’opinion publique de manière convaincante pour faite taire ses accusations. Une seule fois le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dione, lors d’une conférence de presse en décembre 2014, a tenté de blanchir Aliou Sall, à qui l’ex-président Abdoulaye Wade prête d’être le détenteur des 30 % encore détenus par Petro-Tim après la transaction avec Kosmos Energy.
Officiellement, et selon le site du BCE, Petro-Tim est une « Société Anonyme Unipersonnelle » au capital de 10.000.000 FCFA, dont le gérant est M. Aliou Sall !
Jack-pot-liberal
En Août, 2016 (12:35 PM)SI CEST ÇA LE WADISME...
Anonyme
En Août, 2016 (12:49 PM)Anonyme
En Août, 2016 (13:08 PM)Anonyme
En Août, 2016 (13:33 PM)« Administrateur » à quel titre et contre quoi ? M. Sall n’ayant pas voulu répondre à nos questions, des sources proches de lui affirment qu’on lui promettait une part du capital de la société avant qu’il ne soit dissuadé de l’accepter par son grand frère. Vérité ou simple tentative de manipulation pour se donner bonne image? A quoi bon accepter les peines d’un poste d’administrateur déjà présenté comme « suspect », qui ruine une réputation, et en refuser les avantages ?
Aliou Sall, du fonctionnaire à l’homme d’affaires
Aliou Sall, c’est un journaliste qui a travaillé dans divers organes de presse privée ou publique du pays.
S’il fait aujourd’hui parler de lui, c’est en raison de son ascension fulgurante dans le milieu des affaires, qui en moins de dix ans, a fait du journaliste un homme d’affaires qu’on retrouve au cœur du secteur pétrolier et gazier sénégalais, et au conseil d’administration d’une banque, grâce à ces solides liens avec des hommes d’affaires comme Timis ou Cortina.
Ancien pensionnaire du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti) entre 1993-1996, Aliou Sall a ensuite fait un passage à l’Ecole Nationale d’Administration de Paris (ENA), selon le site officiel de la Mairie de Guédiawaye.
A son retour au Sénégal il intègre aussitôt la fonction publique au sein du ministère de l’Economie et des finances, selon ses anciens promotionnaires. A la même époque son frère Macky Sall (actuel président du Sénégal) est au cœur du régime d’Abdoulaye Wade où il gravit vite les échelons pour se retrouver au sommet de l’Etat. Suivra l’affectation du jeune frère à l’ambassade du Sénégal en Chine.
Entrée dans les affaires et conflits d’intérêts
Sa carrière comme fonctionnaire de l’Etat sénégalais prend fin avec l’arrivée de son frère au pouvoir.
Juste avant Petro-Tim (créée en juillet 2012), il a aussi créée le 15 mai de la même année une autre entité : African Stratégie Lamtoro. Il s’agit d’un cabinet spécialisé dans « l’ingénierie de projets », « la coopération internationale », « la stratégie d’investissement et de communication », « la gestion de portefeuilles », selon le site de la BCE. Cette Société anonyme a été mise en place un mois et demi après la prise de fonction de Macky Sall à la tête de l’Etat sénégalais. Même s’il a soutenu avoir « démissionné » de la fonction publique avant de s’engager dans les affaires, les dates de création des entreprises qui ont fait de lui un homme du secteur privé disent le contraire.
Toute dernière curiosité dans cette affaire: entre le moment où Ouestaf News a envoyé ses questions à M. Aliou Sall et à la date de publication de cet article, certaines données (non du gérant, notamment ) ont comme par miracle « disparu » du site de la BCE. Comme ce fut le cas pour le site de Petro-Asia, après la première série des Panama Papers! Que veut-on cacher à travers ces manipulations de données déjà rendues publiques ? L’avenir nous le dira.
Mardi 16 Août 2016
Ouestaf News
Anonyme
En Août, 2016 (14:05 PM)Mody Niang, en l'an 2007, avec ses maudits mots; après la réélection au 1er tout de WADE, taxait le peuple Sénégalais, de peuple (inerte et trouillard), sauf que, le 23 juin, ce même peuple, lui apportât un cinglant démentit ! mais, ce geste (historique) fut-il simplement, une exception? Ce peuple Senegalais pourrait-il damet le pion au Brave peuple Burkinabé?
Car, comment comprendre cette veulerie collective qui vous réduit au rang irresponsable de spectateurs? Face à ces douloureux cas qui nous brulent les prunelles?
2 années que la providence nous envoie des signaux aveuglants de clarté: DIACKGATE, Arcellor metal, Petro-TIM(BO) ,des cas aussi révoltant que ceux de Ousmane SONKHO, Nafi G KEITA, KARIM WADE et nous en sommes toujours là à spéculer sur le sexe des anges!
Le plan mackyavelique de la fratrie FAY-SAL sera déroulé à termes si nous immergeons dans cette profonde pleutrerie .
Tous les préalables stratégiques sont bouclés (des milliards à la pelle, les familles maraboutiques sans exception, lubrifiées et muselées: (mallettes et résidences modernes), les passeports diplomatiques redistribués, les entrepreneurs politiques mis en liquides).
Si on en leur laisse le temps, Aliou SALL héritera de l' APR, et Ousmane (tanor) DIENG aidant, succédera à son Frangin. CESAR qui peut toujours dormir, car, il ne risque pas d’être trahit par un...fils sanguin ou putatif ?
Anonyme
En Août, 2016 (14:11 PM)Fourri
En Août, 2016 (15:03 PM)Anonyme
En Août, 2016 (15:15 PM)Anonyme
En Août, 2016 (17:25 PM)Anonyme
En Août, 2016 (17:47 PM)Anonyme
En Août, 2016 (18:47 PM)Anonyme
En Août, 2016 (21:11 PM)LA ROUE TOURNE LES BILLETS CHANGENT DE MAINS !!1
vOUS AVEZ ATTISER LE FEU CHEZ VOS PREDECESSEURS SANS VOUS DOUTER QUE C´EST L ENFER QUI VOUS ATTEND VOUS ET VOS FUTUR ET FUTUR DECSENDANTS !!!
Anonyme
En Août, 2016 (23:33 PM)La Bastille
En Août, 2016 (00:47 AM)Visage
En Août, 2016 (04:12 AM)WADE AVAIT RAISON.. MACKY SALL... IL NEST PAS DÓRIGINE NOBLE.. WALAHI..
Anonyme
En Août, 2016 (07:00 AM)Participer à la Discussion