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Rapport de la Centif : 22 dossiers transmis au procureur pour soupçons de blanchiment

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22 dossiers relatifs à des cas de blanchiment de capitaux ont été transmis au procureur par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Le cas le plus singulier est celui de ce responsable d’une structure publique qui versait 15 millions de F CFA par jour dans son compte et dans celui ouvert au non de son fils mineur.


Le quotidien Libération qui dit avoir pris connaissance du rapport de la Centif, structure chargée de traquer l’argent sale. Les renseignements financiers ont mené une traque sans relâche contre des délinquants financiers qui s’est soldée par l’ouverture de plusieurs informations judiciaires au niveau des différents cabinets d’instruction du tribunal hors classe de Dakar.


À ce jour, c’est une hausse de l’ordre de 29,46 % des déclarations de soupçons. En 2014, la Centif a reçu 145 déclarations d’opérations suspectes (Dos) faites par les banques. Par rapport à 2013, les Dos ont cru de 29,46 % en volume. Mais, précise Libération, ces déclarations sont toutes relatives à des soupçons de blanchiment de capitaux, aucun assujetti n’ayant signalé de cas avéré ou non, qui pourrait avoir un lien avec des activités de financement du terrorisme.



9 Commentaires

  1. Auteur

    Tonki Noir

    En Décembre, 2015 (08:06 AM)
    15 millions par jour sur un compte bancaire ? Il doit être très con.
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  2. Auteur

    Anonyme

    En Décembre, 2015 (08:09 AM)
    15 000 000 millions par jour, une institution publique c est bizarre
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    Auteur

    Watt

    En Décembre, 2015 (09:06 AM)
    Soit le rapport est faux et les banques ont menti, soit nos informateurs ont menti. Cela n'est pas possible et pendant combien de temps !

    A vrai dire ce dernier mérite d'ètre le PDG de ou des banques !
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    Auteur

    Sedhiou

    En Décembre, 2015 (09:36 AM)
    SENEWEB NE DONNE PAS LA BONNE INFO; MOI CE MATIN J'AI APPRIS SUR TFM 15 MILLIONS PAR MOIS ET NON PAR JR.
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    Auteur

    Anonyme

    En Décembre, 2015 (10:02 AM)
    Un juge partial ne saurait bien juger. De ce fait on n attend rien de spécial sinon des manœuvres sur le dos des opposants
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    Auteur

    Foulbés,

    En Décembre, 2015 (11:52 AM)
    Le nettoyage à grande eau doit commencer dans le funeste axe de tous les maux-affluents, chez certains-es, d'abord. Ensuite faire le rinçage pour enfin purifier! Car tous les Sénégalais AUTRES qui s'adonnent à ces sauvageries sauvages, le font par pure imitation de certains-es-certainisés-es qui eux-elles ont ces inhumanités inhunmaines dans le sang. L'impunité indigne accordée à ces cruels fléaux-parasites du funeste axe de tous les maux-affluents, incitent les AUTRES, pourtant de racines purement pures, de rentrer dans les danses diaboliques des pilleurs-prédateurs-voleurs-magouilleurs-tricheurs-usurpateurs-comploteur-manipulateurs-mafieux-racketteurs. Pour certains-es-certainisés-es-traitres-branches sèches-pièces détachées & les mesquins de là-bas, le pouvoir c'est pour s'enrichir sur-le-champ-dioni-dioni-coûte-que-coûte-qu'importe l'obscénité de la voie qu'ils empruntent. AGGISSONS! SAUVONS LE SENEGAL! POUR QUE VIVE LA REPUIBLIQUE! CHASSONS LES MINABLES! DE-CERTAINISONS LA SOCIETE! Foulbés.
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    Auteur

    Hm1

    En Décembre, 2015 (12:36 PM)
    pourquoi avec toute cette armada politico-financières toujours les meme mes chers compatriotes les 13millions senegalais senegalaises meme ceux qui sont a etranger je vous appelle tous pour un don pour que je ne soit pas auditer voici mon compt bhs 021183247H01 et iban sn 25039 01001 021183247801 91 avec moi y a le vrai develloppemment et rendre tous publicques et y aura pas de chasse au sorcier et la retraite a 53ans nous sommes 13millions de senegalais senegalaises et donner la chance a tous vous aurez bientot qui est hm1merci de soutients pour tous et passer ceux message dans les reseaux sociaux le peuples je vous appelle tous pour un don merci et vive la libertez  :thumbs_up: 
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    Auteur

    Hm1

    En Décembre, 2015 (13:00 PM)
    Pour le gnostique, ou l'adepte du Nouvel Age, il n'y a plus ni mal, ni bien, tout étant égal a egal fin hm1
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    Auteur

    Hm1

    En Décembre, 2015 (13:11 PM)
    La production de l’or noir pourrait commençer en 2015-2018. C’est ce qui ressort du salon international de l’énergie et du pétrole ouvert hier à Dakar. Une aubaine pour le Sénégal, car de l’avis des experts, les prix des produits pétroliers pourront connaître une baisse, en outre cette activité va générer beaucoup d’emplois Après avoir dévoilé son programme triennal et estimé à plus d’un milliard le nombre de barils de pétroles contenus dans ses blocs au large du Sénégal, Cairn energy annonce aujourd’hui la date de production de ce pétrole. «La découverte est tellement importante qu’il faut passer à la production nous prévoyons de faire l’extension qui va nous permettre de porter la capacité à 1,5 million de tonnes Les découvertes récentes de pétrole au Sénégal en off shore et aussi des perspectives de découverte au Nord à Saint-Louis
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